江西尊创新能源有限公司涉嫌传销被冻结9000万元

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截图来自:中国裁判文书网

 

  近日,中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《申请人慈利县市场监督管理局被申请人江西尊创新能源有限公司申请冻结一审行政裁定书》(以下简称:《行政裁定书》)。

 

截图来自:中国裁判文书网

 

  据《行政裁定书》显示,慈利县市场监督管理局在查处被申请人江西尊创新能源有限公司传销一案中,为防止被申请人转移或藏匿违法资金,申请人于2020年7月29日向本院提出申请,要求对被申请人江西尊创新能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。

 

  经审查,本院认为申请人的申请符合法律规定,依据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第七十六条第一、四款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百七十一条的规定,裁定如下:

 

  冻结被申请人江西尊创新能源有限公司在工商银行江西上饶德兴支行账号为1512220009024899270上的银行存款9000万元。冻结期限为一年。

 

  如不服本裁定,可以在收到本裁定书后五日内向本院申请复议一次,复议期间不停止裁定的执行。

 

截图来自:天眼查APP

 

  据天眼查APP显示,江西尊创新能源有限公司成立于2017年12月2日,注册资本8421万元,实缴资本为1900万元,刘洪担任执行董事,周利担任法人、总经理。该公司由深圳泰利能源有限公司100%持股。

 

截图来自:中国裁判文书网

 

  值得注意的是,深圳泰利能源有限公司也因涉嫌传销被冻结9000万元。公开信息显示,江西尊创新能源有限公司作为泰利能源生态产业链第一个样板工厂是目前全球已知第二大纯烃生物柴油工厂,将为泰利能源实现成为全球领先的新能源企业与产业标杆奠定良好基础。

 

截图来自:中国裁判文书网

 

  此外,中新观察还注意到,今年8月10日,据中国裁判文书网发布一则题为《(2020)湘0821执保95号慈利县市场监督管理局申请江西尊创新能源有限公司财产保全一案执行结案通知书》显示,本院执行的慈利县市场监督管理局申请江西尊创新能源有限公司财产保全一案,本院已对江西尊创新能源有限公司在工商银行江西上饶德兴支行的账户进行冻结(冻结金额为6964749.01元)。

 

  根据最高人民法院《关于执行案件立案、结案问题的意见》第十五条之规定,该案按部分保全方式结案。

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文章来源:中新融媒  

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