涉案资金超十亿!仿“趣步”的“智慧晶”因涉嫌传销被立案调查

随着区块链技术的火热,危害最严重的乱象出现在数字货币上,这些项目将区块链概念和金融知识、货币知识混淆在一起,混水摸鱼。3月1日,仿照“趣步”经营模式谋取非法利益的“智慧晶”APP已经崩盘跑路。有媒体报道称,“智慧晶”APP平涉案资金超十亿元。

另外,其跑路的借口也是没有谁了。“智慧晶”APP的客服通过其朋友圈直接称,“因公司领导全感染疫情,抢救无效,故智慧晶正式公告永久关网。”

鹰鉴了解到,2月29日,“智慧晶”APP的会员打开APP的时候,都看到了一条让自己非常心塞的公告。该公告称,“距离智慧晶服务器关闭的时间已经不多了,虽然不愿意,可是还是要告诉大家这个非常不幸的消息,虽然目前APP可以正常登录答题。和大家相处的这些日子真的很开心每天都有大把的更多资金收入。不过目前平台已经不知道怎么去填这个坑了。所以我们已经把资产转移到国外了 也买好机票过两天走。”

“智慧晶”APP的骗子们最后还不忘损一把“智慧晶”APP的使用者。嚣张的称,“前几天刚提了一辆兰博基尼,感谢老铁的大力支持”

鹰鉴获悉,“智慧晶”APP对外宣称是湖南塔斯通信息科技有限公司(以下简称:湖南塔斯通公司)基于区块链底层技术开发的一款全民可参与的新型文化产业生态平台,是一款简单趣味问答类的APP。“智慧晶”APP的用户每天花1分钟时间,答对3道选择题,就可以获得“智慧晶”收益。

湖南塔斯通公司规定,参与者只要缴纳1元认证费,通过支付宝的芝麻诺言刷脸认证就可以成为“智慧晶”APP会员。成为认证会员后,就会得到系统赠送的一个“智慧包”,“智慧包”可以产出“智慧晶”。

实际上,湖南塔斯公司所谓的1元认证费就是和“趣步”样是用来圈钱的。支付宝公司早就发布声明称,支付宝刷脸认证系统是完全免费的,根本不存在收费的行为。

“智慧晶”APP的投资规则主要有三种模式。分别是“不推广一直复投”、“0投资疯狂推广”和“边投资边推广”。

“不推广一直复投”是指会员每天在“智慧晶”APP答题就能获得“智慧晶”。当“智慧晶”获得一定的数量以后,可以购买“智慧包”生产“智慧晶”,以此类推,重复复投。一年后不仅能产出100多枚“智慧晶”,“智慧晶”的价格也会涨到200元左右,这时候可以通过“转换中心”或服务商卖出变现。

“0投资疯狂推广”是指,会员可以不用投资,只发展下线,在发展下线的同时就能获得“智慧晶”奖励。根据发展下线的数量还能晋升级别,级别越高获得的奖励就越多。

“边投资边推广”是指,会员可以购买“智慧晶”APP上面的不同价格的“智慧包”,“智慧包”每天会产出“智慧晶”,同时在发展下线晋升级别获得“智慧晶”奖励。会员在晋升级别的过程中,还能获得相应的“智慧包”和平台每天交易量的手续费分红奖励。

极具讽刺的“智慧晶”宣传海报

实际上,湖南塔斯通公司没有任何实体经济,以发展下线的数量及炒作代币的等方式作为返利根据,会员的获利收益全部来源于会员之间投入资金,其运营模式明显就是典型的庞氏骗局,已经涉嫌传销。

鹰鉴注意到,湖南塔斯通公司早在去年11月就已经出现跑路的先兆。去年11月5日,该公司法定代表人颜志亮和股东张陈岭就组成了清算组,开始注销公司在工商局的备案。

另外,鹰鉴还获悉,去年9月和11月长沙市高新区相关部门和长沙市工商局在长沙政府网回复群众称,“智慧晶APP平台系经我局核准注册企业湖南斯塔通信息科技有限公司开发运营,该公司已于2019年5月22日因涉嫌从事网络传销被我局立案调查,目前该案正在办理中。”

鹰鉴提醒广大群众,我国禁止各类代币的发行、交易融资活动。代币发行融资与交易存在投资炒作、经营失败等多重风险,希望广大投资者谨防上当受骗。

上述行为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

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